28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol
Inapoi

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Postat pe 03 Mar 2025

Update cu 1 săptămână în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Externe

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Cel puțin 28 de persoane, printre care se numără și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat de o schemă denumită blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol, care îi vizează pe cei căutați internațional. Conform Veronicăi Dragalin, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, această schemă a avut loc între august 2022 și iunie 2024 și a implicat transferuri de bani prin bănci din România.

Ancheta a fost deschisă anul trecut, după ce a fost descoperit un grup criminal organizat care a reușit să blocheze astfel de notificări pentru fugari din diverse țări, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, folosind corupția și falsificarea documentelor. Seful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Tentiu, a fost arestat în iunie 2022 ca suspect în acest caz.

Dragalin a subliniat că în cadrul anchetei, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din mai multe state, printre care Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România și Emiratele Arabe Unite. "Rulajele bancare din Emiratele Arabe Unite arată alimentări de peste 7 milioane de euro în beneficiul unei companii create special pentru această schemă", a explicat aceasta.

De asemenea, s-au descoperit transferuri bancare între soțiile unor membri ai grupului criminal, care reprezentau mită pentru servicii corupte în Moldova. În plus, au fost incluse în schemă două mașini de lux, un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin intermediari.

După perchezițiile efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, cu sprijin din partea autorităților franceze și americane, Interpol a deblocat Notificările Roșii pentru fugarii implicați. În februarie 2025, pe baza informațiilor de la Procuratura Anticorupție, s-a reușit deblocarea notificării și pentru Vladimir Plahotniuc.

Veronica Dragalin a anunțat că, în cadrul dosarului penal, au fost identificate peste 140 de persoane din diverse țări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol. ea a explicat că schema a implicat două instituții de stat din Moldova: Direcția Cooperare Polițienească Internațională și Inspectoratul General pentru Migrație, care au eliberat confirmări false despre statutul de azil al fugărilor.

În continuarea investigației, au fost puși sub acuzare un avocat și fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, printre alții. Drăgălin a menționat că urmărirea penală pentru aceste persoane va fi finalizată în câteva săptămâni.

Recent, Dragalin a anunțat că își va da demisia din cauza conflictului cu conducerea țării, care a criticat rezultatele sale. Începând cu 5 martie, ea a fost eliberată din funcție, iar un nou procuror-sef interimar urmează să fie ales.

Vladimir Plahotniuc, cunoscut pentru influența sa în viața publică din Moldova, a părăsit țara în 2019 și este acuzat de implicare în fraudarea sistemului bancar. Acesta se află pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie și se crede că se află în Cipru de Nord. El a fost pus sub acuzare și trimis în judecată, dar nu a fost condamnat până în prezent.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din Romania

-
-

11:19

- Botosani - Luna plantării arborilor: Activități diverse pentru reîmpădurirea județului Botoșani

În fiecare an, între 15 martie și 15 aprilie, se desfășoară „Luna plantării arborilor”, o inițiativă care subliniază importanța pădurilor în societate. În această perioadă, silvicultorii din județul Botoșani și din alte zone pun în aplicare planuri diverse pentru a reîmpăduri și a reda viața pădurilor degradate. Conform botosaninews.ro, prima acțiune organizată în acest sens a avut loc în 1902 sub inițiativa carturarului Spiru Haret. Directia Silvică Botoșani are în administrare
Image Description

11:19

- Timis - Comportament agresiv al unei îngrijitoare la o grădiniță din Recaș

Pe 14 martie, părinții unor copii de la o grădiniță din Recaș au sesizat poliția cu privire la comportamentul agresiv al unei îngrijitoare față de copii, notează surse de încredere. Aceștia au depus o plângere după ce mai multe familii au relatat incidente îngrijorătoare care s-au petrecut în cadrul instituției. Autoritățile locale, inclusiv Inspectoratul Școlar Județean Timiș, au fost informate despre situație și au demarat o anchetă pentru a clarifica circumstanțele.
Image Description

11:16

- Galati - Atletism: Cătălin Brăila va participa la Campionatul Mondial din Florida

Cătălin Brăila, un atlet din Galați, se pregătește să traverseze Oceanul pentru a lua parte la cea de-a zecea ediție a Campionatului Mondial de atletism în sală pentru veterani. Conform informațiilor, competiția va avea loc în perioada 23-30 martie la Gainesville, Florida. Gălăteanul călătorește alături de o delegație formată din 11 persoane, sub conducerea profesorului Valeriu Roșetnic. Cătălin va concura în două probe: 6 km cros pe 23 martie și 10
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
nationale WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Simona Stan

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul nationale
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete