Grup infracțional destructurat în județul Bistrița-Năsăud pentru fraudarea programului Start-Up Nation
Update cu 3 ore în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Andrei Miroslavescu
Grup infracțional destructurat în județul Bistrița-Năsăud pentru fraudarea programului Start-Up Nation
Un grup format din șase persoane din județul Bistrița-Năsăud a fost arestat după ce a fost descoperit că a fraudat programul Start-Up Nation România 2022-2023, fabricând documente false pentru a obține ilegal fonduri nerambursabile de aproape 800.000 de lei.
Potrivit Poliției, între aprilie 2022 și aprilie 2024, grupul, coordonat de o femeie de 28 de ani din Dumitra, a înființat cinci firme și a folosit aceste societăți pentru a accesa fondurile programului. Administratorii a patru dintre societăți au obținut fraudulos credite de la o bancă parteneră, folosind documente fictive. Ulterior, banii obținuți au fost transferați către a cincea firmă, tot prin documente false. La scurt timp, femeia a transferat banii în conturile unor persoane cu probleme materiale, și a cedat trei firme unor indivizi cu dificultăți financiare, pentru a scăpa de responsabilitate.
Conform sursei timponline.ro, anchetatorii au efectuat opt percheziții domiciliare în județul Bistrița-Năsăud și în Mureș, ridicând documente și aproximativ 50.450 lei, precum și 700 de euro. În timpul perchezițiilor, au fost duse la audieri opt persoane, iar trei au fost reținute. La final, judecătorii au dispus control judiciar pentru șase dintre suspecți, și s-au emis sechestru asigurător asupra bunurilor, inclusiv asupra banilor, conturilor bancare și a două autoturisme Audi de tip Q3 și Q8, în vederea recuperării prejudiciului.
Cercetările relevă că grupul a fost implicat în constituirea unui grup infracțional organizat, având ca scop obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri, precum și uz de fals. În cadrul programului Start-Up Nation, județul Bistrița-Năsăud a avut 43 de proiecte aprobate, beneficiarii fiind obligați să contribuie cu cel puțin 5% din cheltuieli și să suporte toate costurile neeligibile. Pentru decontarea fondurilor, statul a plătit în avans sumele eligibile, după verificarea plăților realizate. Potrivit citației, schema oferă și posibilitatea de a accesa credite-punte de la băncile partenere pentru cei cu lichidități insuficiente, pentru a acoperi cofinanțarea minimă de 5%.
