Poliția din Cluj descinde în rețeaua de spălare a banilor din droguri
Polițiștii clujeni, coordonați de procurorii DIICOT, au desfășurat pe 3 februarie 2026 un amplu plan de percheziție, care a vizat 10 locații din municipiul București și județul Satu Mare, în cadrul unei anchete ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat. Conform gorjonline.ro, ancheta se axează pe infracțiuni legate de trafic de droguri, spălare de bani și evaziune fiscală.
👉 Investigații asupra rețelei și metodele folosite
Investigațiile au relevat că, începând cu anul 2018, patru cetățeni români ar fi creat o rețea pentru a obține profituri considerabile prin „albirea” banilor proveniți din activități ilegale. „Membrii ar fi înființat mai multe entități juridice de tipul antreprenor individual și societăți pe acțiuni simplificate (O.D.G.) în Franța, preluând în schimbul unor comisioane sume mari de bani obținute din traficul de droguri,” se indică în documentele IPJ Cluj.
Astfel, gruparea ar fi dezvoltat un circuit financiar fictiv prin care ar fi facturat nereal prestări de servicii între diverse entități din Uniunea Europeană, contribuind la diminuarea bazei impozabile și distorsionarea rezultatelor financiare ale firmelor implicate.
👉 Acțiunea poliției și colaborarea internațională
În urma perchezițiilor din 3 februarie, au fost confiscate documente, laptopuri, bijuterii, 4 ceasuri de lux și aproximativ 88.700 de euro, dintre care 65.700 de euro erau susceptibile a fi contrafăcute. De asemenea, au fost emise mandate europene de arestare pentru 4 cetățeni români, iar Judecătoriile din Oradea și București au dispus arestarea preventivă a acestora.
Colaborarea internațională a fost esențială, fiind confirmat că rețeaua avea legături cu alte persoane din România și era sub ancheta autorităților din Paris, care investighează o rețea extinsă de spălare a banilor. Un acord semnat între autoritățile române și franceze în octombrie 2025 a dus la formarea unei Echipe Comune de Anchetă pentru a documenta această activitate infracțională.