Dosar penal pentru un dezvoltator imobiliar în urma unui control ANAF
Update cu 12 ore în urmă
Timp de citire: 2 minute
Articol scris de: Simona Stan
Dosar penal pentru un dezvoltator imobiliar în urma unui control ANAF
Un dezvoltator imobiliar, Ion Cornel Petrut, cunoscut ca parte a clanului "Vasiloi", și o altă persoană, V.A., sunt urmăriți penal de către procurorii DNA pentru comiterea infracțiunii de stabilire cu rea-credință a impozitelor și taxelor. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 20 milioane lei.
Cazul a ieșit la iveală în urma unui control antifraudă desfășurat de autoritățile fiscale în anul 2021 la o societate care se ocupă cu construirea și vânzarea de locuințe în București. Conform surselor judiciare, funcționarii publici din cadrul ANAF nu au identificat încălcările legale săvârșite de contribuabilul supus controlului, permis fiind astfel ca dezvoltatorul imobiliar să aplice o cotă redusă de TVA de 5% la vânzarea locuințelor, în ciuda faptului că imobilele livrate nu respectau cerința legală de a putea fi locuite.
De asemenea, ANAF ar fi estimat un prejudiciu total de 59.579.484 lei, care include suma de 20.468.734 lei, rambursată fără drept cu titlu de TVA pentru perioada de raportare fiscală 2019 - 2020, și suma de 39.110.750 lei, pe care contribuabilul trebuia să o plătească cu titlu de TVA statului pentru aceeași perioadă.
Ion Cornel Petrut, în calitate de administrator al firmei, este acuzat că, cu ajutorul lui V.A., a stabilit cu rea-credință o sumă netă de TVA inferioară celei legal datorate, generând astfel un beneficiu nejustificat de 20.468.734 lei din rambursările de TVA. Expertizele și anchetele continuă, iar autoritățile fiscale își propun să recupereze prejudiciul adus bugetului de stat.
